Semion Mogilevich er en russisk leder af organiseret kriminalitet. Han er en af de mest efterspurgte figurer i den russiske mafia. Det 'føderale kontor for efterforskning' (FBI) betragtede ham engang som en af de farligste gangere i verden. Mogilevich er en person, hvis bevægelser er blevet nøje overvåget af de europæiske og amerikanske retshåndhævelsesagenturer i de sidste flere årtier. Han begyndte sin kriminelle karriere ved at handle i udenlandsk valuta i USSR. Mogilevich blev fængslet for valutarelaterede lovovertrædelser. Senere slog han sig sammen med den russiske mafia-gruppe ‘Solntsevskaya Bratva.’ I lang tid opretholdt Mogilevich nære bånd med Sergei Mikhailov, lederen af ‘Solntsevo’ -gruppen. Han var involveret i en hvidvaskning af penge på 'Toronto Stock Exchange' gennem et selskab ved navn 'YBM Magnex International Inc.'. Mogilevich var hovedhjernen bag det internationale skattesvindel, der rystede mange europæiske lande i de tidlige 1990'ere. Som et resultat af de falske aktiviteter inden for den internationale brændstofhandel, led flere lande i Centraleuropa skattemæssige underskud på milliarder af dollars. Mogilevich har været aktiv inden for alle former for kriminalitet såsom narkotikahandel, kontraktmord, afpresning og prostitution. Han var i lang tid på listen over 'FBI' 'De mest efterspurgte'. Mogilevich bor i øjeblikket frit i Moskva. Han har flere kaldenavne, såsom "Don Semyon" og "The Brainy Don."
Barndom og tidligt liv
Semion Mogilevich blev født den 30. juni 1946 i Kiev, Ukraine, i en jødisk familie. Der vides ikke meget om hans forældre eller søskende. I 1968 uddannede Mogilevich sig i økonomi fra 'University of Lviv.'
Mogilevich begyndte sin adgang til arenaen for kriminalitet og svig ganske tidligt i livet. I begyndelsen af 1970'erne sluttede Mogilevich sig til 'Lyuberetskaya', en kriminel gruppe i Moskva. Han var involveret i flere små forbrydelser. I disse dage ønskede flere russiske jøder at migrere til andre lande. Det var svært for dem at sælge deres aktiver hurtigt. Mogilevich indgik kontrakter med mange af dem. Kontrakterne muliggjorde salg af deres aktiver til markedsværdi og overførsel af provenuet. Han overrakte dog ikke pengene efter at have solgt aktiverne. Dette var hans første store skridt ind i kriminalitetsarenaen.
Karriere
I 1970'erne begyndte Semion Mogilevich at handle i udenlandsk valuta, hvilket var ulovligt i USSR. I 1974 blev han tiltalt for valutahandel. I 1977 blev han tiltalt for svig. I 1980'erne begyndte han at arbejde for det russiske mafia-syndikat 'Solntsevskaya Bratva.' Han var hovedpersonen, der var involveret i deres hvidvaskning af penge.
I 1990 flyttede Mogilevich til Israel. Han investerede i flere lovlige forretningsaktiviteter og fortsatte samtidig med at udvide sine ulovlige virksomheder. Efter hans ægteskab bosatte Mogilevich sig i Ungarn og fortsatte sin aktivitet der. Han købte en fabrik, der producerede luftfartøjspistoler. Det blev kendt som 'Army Co-op.' I 1991 startede Mogilevich sin adgang til energisektoren med sit firma 'Arbat International.' I de næste 5 år fungerede dette som hans primære bekymring for import og eksport.
I 1994 erhvervede Mogilevich kontrol over 'Inkombank', som var en af de største banker i den private sektor i Rusland. Han havde hemmelige aftaler med bankens formand, Vladimir Vinogradov, som gav ham adgang til det globale finansielle marked. Banken kom under radaren af advokatbureauer og kollapsede i 1998.
I 1996 opnåede Mogilevich en andel i 'Sukhoi', som var et af de største flyproduktionsselskaber. I 1995 blev der afholdt et møde mellem Mogilevich og Sergei Mikhailov, lederen af det russiske kriminalsyndikat 'Solntsevo.' Lokalet var en restaurant i Prag. Stedet blev angrebet af det tjekkiske politi. Flere afslørere og prostituerede blev arresteret fra stedet. Mogilevich var ikke til stede på lokaliten. Det blev mistænkt for, at nogle højtstående politibetjente havde advaret ham om planen. Efter denne hændelse indførte tjekkiske embedsmænd Mogilevich et 10-årigt indreiseforbud. Lignende skridt blev også taget af de ungarske og de britiske regeringer.
I slutningen af 1990'erne begyndte 'FBI' at notere sig forholdene til Semion Mogilevich. Han var involveret i hvidvaskning af penge på Toronto-børsen gennem et selskab ved navn 'YBM Magnex International Inc.'. Det lykkedes ham at dupe tusinder af ægte investorer i virksomheden. Med sin grad i økonomi og hans forretningslyst var han i stand til at udføre de svigagtige aktiviteter med succes, før det fik øjnene på de retshåndhævende myndigheder. Da kontorer for 'YBM Magnex' blev overfaldet, dykkede værdien af dets aktier næsten, og tusinder af investorer mistede deres penge. Dette etablerede Mogilevich som en international gangster, der arbejdede uden grænser.
Mogilevich blev også anklaget for storskala skattesvindel. Han var den største mistænkte i en af de største skatteskandaler, der rystede de europæiske lande i 1990'erne. Det var et tilfælde, hvor ubeskattet fyringsolie blev solgt som beskattet bilbrændstof. Dette medførte alvorlige skattetab til flere lande som Den Tjekkiske Republik, Slovakiet, Polen og Ungarn. Der blev forsøgt at myrde journalisten, der havde fundet svindlen.
Mogilevich har en markant indflydelse på energisektoren i Europa. Han har kontrol over naturgasledningerne, der løber over Rusland og Østeuropa. I 2002 startede Zeev Gordon, en advokat, der repræsenterede Mogilevich i mere end 20 år, 'Eural Trans Gas.' Dette selskab var den vigtigste formidler for handel med gas mellem Ukraine og Turkmenistan. Mogilevich var hjernen bag virksomhedens funktion. Han arrangerede bytteordninger for handel med gas fra Turkmenistan til gengæld for mad, udstyr og reservedele.
I 2000'erne var Mogilevich i nyhederne for sine bånd til firmaet 'RosUkrEnergo', også kendt som 'RUE.' Det blev dannet af en sammenslutning af den russiske energigigant 'Gazprom' og det schweizisk-registrerede selskab 'Centragas Holding AG . 'Mogilevich havde tæt bånd til Dmytro Firtash, en af medejerne af' RUE. 'Dette hjalp ham med at tjene store mængder ulovlig fortjeneste i energiafhandlerne.
I 2003 inkluderede 'FBI' Mogilevich i deres 'Ønskede liste' for hans deltagelse i ordningen for at dupe investorerne i 'YBM Magnex.' Han blev betragtet som den mest magtfulde russiske mobster. Han var involveret i flere lovovertrædelser, såsom våbenhandel, narkotikahandel og prostitution. I 2009 blev han placeret på 'Ti mest efterspurgte' liste af 'FBI.' I 2015 blev han fjernet fra listen. I 2008 blev Mogilevich arresteret i Moskva for mistænkt skatteunddragelse. I 2009 blev han løsladt mod kaution, efter at det blev konstateret, at anklagerne ikke var alvorlige.
Familie- og personlige liv
I 1991 giftede Mogilevich sig med Katalin Papp, en ungarsk statsborger. De har tre børn. Ægteskabet hjalp Mogilevich med at få et ungarsk pas.
Mogilevich bor i øjeblikket frit i Moskva. Da Rusland ikke har en udleveringsaftale med USA, er han fri for de retshåndhævende myndigheder i andre lande end Rusland. Rygterne hævder, at han deler et godt forhold til den russiske præsident, Vladimir Putin. For at forblive i sikkerhed rejser han ikke uden for Rusland.
Hurtige fakta
Fødselsdag 30. juni 1946
Nationalitet: Russisk, ukrainsk
Berømte: russiske menukrainske mænd
Sol skilt: Kræft
Også kendt som: Semion Yudkovich Mogilevich
Født Land: Ukraine
Født i: Kyiv
Berømt som Kriminel
Familie: Ægtefælle / ægtefælle-: Katalin Papp Flere faktauddannelser: University of Lviv
